CRÉATION D’ACTIVITÉ RÉGULÉE

Société de gestion de portefeuille, banque privée, entreprise d'investissement, conseiller en investissements financiers...

Accompagner les porteurs de projet avec une offre à 360°, adaptable aux besoins de chacun, dans la création d’une société régulée ou d’une nouvelle activité régulée.
Nous veillons à ce que chaque projet traduise fidèlement les valeurs des créateurs ou de la société tout en garantissant la conformité avec les dispositions réglementaires et les meilleures pratiques de marché.

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« Manco as a service » – Athanase Consulting accompagne les porteurs de projet de bout en bout dans la création d’une société de gestion de portefeuille.

Définition du besoin au regard des objectifs poursuivis
Étude de marché
Définition de la gouvernance et modèles opérationnels cibles (moyens humains, techniques organisation interne, etc.)
Établissement du Business Plan
Accompagnement à l’agrément (rédaction du dossier d’agrément et programme d’activité et instruction avec le régulateur)
Intégration de la SGP dans son écosystème (sélection de prestataires / outils (RFI/RFP) & mise en place de la prestation (contractuelle, opérationnelle) / mise en production de l’outil.
Aide au recrutement sur les fonctions clés de la SGP
Création du corpus procédural (politiques, procédures, cartographies, etc.)
Accompagnement à la création produits

Une offre d’accompagnement similaire est déclinée pour la transformation d’un conseiller en investissement financier ou autre société non-régulée en société de gestion.

Athanase Consulting accompagne les porteurs de projet de bout en bout dans la création de leur activité et leur agrément en tant que Prestataire de Services d’Investissement (PSI) (activité de réception et transmission d’ordres [RTO], d’exécution d’ordres, de conseil en investissement, etc.).

Définition du besoin au regard des objectifs poursuivis
Étude de marché
Définition de la gouvernance et modèles opérationnels cibles (moyens humains, techniques organisation interne, etc.)
Établissement du Business Plan
Accompagnement à l’agrément (rédaction du dossier d’agrément et programme d’activité et instruction avec le régulateur)
Intégration du PSI dans son écosystème (sélection de prestataires / outils (RFI / RFP) & mise en place de la prestation (contractuelle, opérationnelle) / mise en production de l’outil.
Aide au recrutement sur les fonctions clés
Création du corpus procédural (politiques, procédures, cartographies, etc.)
Accompagnement à la création de la documentation d’entrée en relation client (documentation précontractuelle pour la fourniture du service d’investissement, documentation de connaissance client)

Une offre d’accompagnement similaire est déclinée pour la transformation d’une société non-régulée en Prestataire de Service d’Investissement.

Athanase Consulting accompagne les sociétés régulées établies de bout en bout dans le lancement d’une nouvelle activité.

Définition du besoin au regard des objectifs poursuivis
Étude de marché
Définition de la gouvernance et modèles opérationnels cibles (moyens humains, techniques organisation interne, etc.)
Établissement du Business Plan
Accompagnement à l’extension d’agrément (rédaction du dossier d’extension d’agrément et mise à jour du programme d’activité – Instruction avec le régulateur)
Intégration de la nouvelle activité dans son écosystème (sélection de prestataires / outils (RFI/RFP) & mise en place de la prestation (contractuelle, opérationnelle) / mise en production de l’outil.
Aide au recrutement sur les fonctions clés
Création du corpus procédural (politiques, procédures, cartographies, etc.)
Accompagnement à la création de Produits et Services